LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 48 > 05
Décisions mentionnant Article L561-2 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
2. L'Éducation générale
Havelange Isabelle. 2. L'Éducation générale. In: Histoire de l'éducation. n° 51-52, 1991. Numéro spécial : Bibliographie d'histoire de l'éducation française : titres parus au cours de l'année 1988 et suppléments des années antérieures. pp. 25-57.
Comment établir une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ? Par Jonathan Pouget, Avocat.
Une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) doit être établie conformément aux dispositions de l’article L561-4-1 du Code monétaire et financier par les personnes mentionnées à l’article L561-2 du Code monétaire et financier. Celles-ci doivent élaborer en particulier une classification des risques en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
Tribunal Administratif de Toulouse
DTA_2204236_20220829
projet de loi d'orientation sur l'éducation