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110+ codes · Base LEGI DILA · Texte consolidé en vigueur
39 631 résultats pour « obligation de vérifier l'exactitude des informations communiquées par la banque (non) »
ARTICLE
CODE
EXTRAIT
Article R151-17
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 46 > 16
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment
Article 3
et ses modalités de reconduction, les responsabilités et obligations respectives des parties, notamment en matière de confidentialité des informations et données.
Article L214-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 98
Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Article L820-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 52 > 79
La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales
Article R214-230
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 78 > 57
Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
Article L141-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 25 > 22
La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les entreprises non financières tous documents et renseignements, y compris les données nécessaires à la compréhension des impacts, des risques et des opportunités de leurs activités au regard
Article L144-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 25 > 22
Ces entreprises et groupements professionnels peuvent communiquer à la Banque de France des informations sur leur situation financière.
Article L144-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 29 > 31
Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers.
Article D221-113-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 68 > 17
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie
Article D221-112
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 28 > 68 > 34
La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d'épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie
Article R331-39
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 91 > 80
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires
Article D144-12
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 94 > 48
I. – Les informations détenues par la Banque de France sur les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs individuels peuvent être communiquées aux entités mentionnées à l'article L. 144-1.
Article 3
La commercialisation des informations contenues dans la banque de données B.O.A.M.P. fait l'objet de protocoles fixant les droits et obligations des cocontractants.
Article R613-18
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 85 > 63
A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations qui font l'objet de ces vérifications avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement
Article L214-22-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 80 > 98
Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des
Article D723-183
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 46 > 35 > 64
Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
Article D98-12
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 44 > 01 > 65
. – Information des utilisateurs.
Article R519-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 29 > 72 > 30
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque
Article 10
La commission informe immédiatement la Banque de France de cette irrecevabilité.
Article L214-24-61
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 77 > 06
Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins
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