publié une dépêche relayant des informations obtenues d'une " source proche de l'enquête ", selon laquelle la perquisition avait été effectuée dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour blanchiment

d'avantages à un membre d'une profession médicale par une entreprise dont les services sont pris en charge par la sécurité sociale, abus de biens sociaux, complicité de faux et usage et blanchiment

avantages à un membre d'une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale, complicité d'abus de biens sociaux, recel et blanchiment

fourniture d'avantages à un membre d'une profession médicale par une entreprise dont les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, abus de bien sociaux, complicité de faux et usage, blanchiment

[O] [J] a été entendu sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d'activité, sur les faits d'abus de biens sociaux, sur les faits de blanchiment de fraude fiscale, et sur les faits de dissimulation

A l'issue de l'enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte contre X, le 15 mai 2015, notamment des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

A l'issue de l'enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte contre X, le 15 mai 2015, notamment des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

B a été mis en examen le 31 août 2015 des chefs d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

A l'issue de l'enquête préliminaire, Mme B a été mise en examen le 25 septembre 2015 des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale.

régulièrement effectuée mais aussi sur les éléments tirés de la procédure pénale pour fraude fiscale diligentée à l'encontre de M.

de fraude fiscale commis à Paris et en Corse courant 2007 à 2010.

B de la saisine de la commission des infractions fiscales, eu égard à la présomption de fraude fiscale qui pesait sur lui.

livre des procédures fiscales.

des procédures fiscales.

partenariat avec la CFE-CGC de Safran, lors de l'annonce d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) concernant 792 emplois et a contribué notamment à la saisine du parquet national financier pour blanchiment

préliminaire était ouverte par le parquet le 27 mars 2014, que Monsieur [IN] [TO] ainsi que la société Aristophil étaient mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment

à la législation sur les stupéfiants, travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude fiscale, association de malfaiteurs, transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, a prononcé sur

aux victimes de fraude ;aucun manquement aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux n’est imputable à la SOCIETE GENERALE dès lors que l’origine des fonds appartenant à M.

aux victimes de fraude ;aucun manquement aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment de capitaux n’est imputable à la SOCIETE GENERALE dès lors que l’origine des fonds appartenant à M.

d’abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale ; - l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer le produit de cession des titres de la SARL Manag’Air comme s’il s’agissait d’un