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7 480 résultats pour « connaissance de l'origine frauduleuse des objets »

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DÉCISION / ECLI

TYPE

DATE

EXTRAIT

CAA

3ème Chambre

DCA_20VE02066_20230330

Admin. Appel

30 mars 2023

30 mars 2023

S'agissant en particulier de la consistance de l'actif ou des biens de la société Cordel Systems Ltd, après avoir rappelé que M.

Source officielle
TA

2ème chambre

DTA_2202725_20231208

Administratif

8 décembre 2023

8 décembre 2023

dont certains sont prescrits, ne prenant pas en compte d'autres éléments démontrant l'absence de faute ; - elle n'a pas pris en compte le harcèlement moral et la discrimination dont elle faisait l'objet

Source officielle
TA

Magistrat Mme SORIN

DTA_2404927_20250801

Administratif

1 août 2025

1 août 2025

Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient

Source officielle
CAA

1ère chambre (formation à trois)

DCA_22BX00234_20221103

Admin. Appel

3 novembre 2022

3 novembre 2022

B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ce qui démontre une absence d'intégration en France.

Source officielle
TA

étrangers 96/144 heures

DTA_2400603_20240319

Administratif

19 mars 2024

19 mars 2024

et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

Source officielle
CA

2EME PROTECTION SOCIALE

68f07f4a47396eb608bc0684

Appel

13 octobre 2025

13 octobre 2025

Elle ajoute avoir, dès le mois de juin 2020, mandaté un cabinet d'expertise comptable afin de comprendre l'origine des anomalies.

Source officielle
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2015:C101206

Cassation

4 novembre 2015

4 novembre 2015

E..., ès-qualités, soutient que l'arbitrage est frauduleux pour être fictif et simulé, dans la mesure où « Mme F... et les consorts X... ont, à dessein, et dans le but de s'approprier des oeuvres dont

Source officielle
TA

3ème chambre

DTA_2204330_20251217

Administratif

17 décembre 2025

17 décembre 2025

Considérant ce qui suit : La société par actions simplifiées (SAS) Qualités Performances Services, qui a pour activité principale la livraison de colis, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité

Source officielle
TA

Magistrat Mme LEGUENNEC

DTA_2303869_20230807

Administratif

7 août 2023

7 août 2023

En outre, il est constant que son épouse, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement en tant que débouté de l'asile. Dans ces conditions, M.

Source officielle
TA

1re Section - 2e Chambre

DTA_2216543_20250415

Administratif

15 avril 2025

15 avril 2025

La SARL Café d'aujourd'hui, qui exerce une activité de bar et brasserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des cotisations supplémentaires

Source officielle
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00845

Cassation

1 décembre 2021

1 décembre 2021

une autre instance, fût-ce entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que la résiliation des contrats litigieux aurait été légitime en raison notamment de l'existence d'une perte de confiance

Source officielle
TA

3ème Chambre

DTA_2502924_20251016

Administratif

16 octobre 2025

16 octobre 2025

B... ne justifie par être isolé dans son pays d’origine alors qu’il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait en France.

Source officielle
TA

11ème Chambre

DTA_2215419_20230419

Administratif

19 avril 2023

19 avril 2023

Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Source officielle
CAA

5ème chambre - formation à 3

DCA_24LY01596_20251002

Admin. Appel

2 octobre 2025

2 octobre 2025

et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

Source officielle
CA

Chambre civile

644b639ec51457d0f882dd03

Appel

27 avril 2023

27 avril 2023

du gérant de la SCI LE 2 BIS ([K] [H]) et la saisie a fait l'objet d'un certificat de non- contestation, - en vertu d'un acte authentique du 14 février 2017, la SCI Le 2 BIS a vendu à Monsieur [K] [H

Source officielle
CA

3ème Chambre Commerciale

650bde70beee0f8318b9715a

Appel

5 septembre 2023

5 septembre 2023

[O] ait eu connaissance du développement de la nouvelle gamme de la société PHYTALESSENCE avant d'enregistrer ses propres marques.

Source officielle
TA

Reconduites à la frontière

DTA_2300729_20230322

Administratif

22 mars 2023

22 mars 2023

et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 10.

Source officielle
TA

Reconduites à la frontière

DTA_2300831_20230322

Administratif

22 mars 2023

22 mars 2023

et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 10.

Source officielle
TA

Reconduites à la frontière

DTA_2300539_20230322

Administratif

22 mars 2023

22 mars 2023

et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 10.

Source officielle
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00635

Cassation

1 avril 2020

1 avril 2020

I... ne pouvait valablement ignorer l'origine illicite des fonds qui lui étaient remis par M.

Source officielle

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