Codes de loi français
110+ codes · Base LEGI DILA · Texte consolidé en vigueur
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17 501 résultats pour « connaissance de l'origine frauduleuse des fonds reçus »
ARTICLE
CODE
EXTRAIT
Article 294 ter
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 70 > 20
-Pour l'application des trois derniers alinéas du e de l'article 787 B du code général des impôts, chacun des héritiers, donataires ou légataires bénéficiaire de l'exonération prévue à cet article adresse au service des impôts à l'origine de la demande
Article 411-119
Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus de l'OPCVM en fait la demande, l'OPCVM lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM, sur les méthodes choisies à cette fin
Article 26 bis
Lorsqu'un des concours visés aux articles 4, 6, 11, 13 et 17 ci-dessus est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours
Article 5
I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 2
Les militaires visés par l'article 1er du décret du 1er octobre 1997 susvisé ne sont affectés à l'étranger que s'ils ont au préalable reçu un ordre de mutation pour y occuper un poste ou un emploi dans la position d'activité prévue par l'article L. 4138
Article 2-1
Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.
Article 63
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. A bord des navires, il est institué des délégués de bord.
Article D133-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 03 > 28
Pour l'application du II de l'article L. 133-26, constitue un incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen
Article 14-3
Le militaire effectuant un changement de résidence hors métropole et qui a reçu l'autorisation de l'autorité militaire de se faire accompagner de sa famille pendant son séjour, a droit à la prise en charge du voyage des membres de sa famille au sens de
Article L243-16
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 85 > 37
justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à six ans à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou reçus
Article R773-50
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 79 > 09
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close
Article R112-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 25 > 41
Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation.
Article R147-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 48 > 14
Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national.
Article R262-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 34 > 43
Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R. 262-4, et reçus au sens de l'article R. 262-5, le vendeur convoque l'acquéreur, ou son mandataire, afin de procéder à l'établissement du procès-verbal de livraison des travaux.
Article R10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 34 > 84
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre
Article 433-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 98 > 30
Tout ministre d'un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500
Article R5332-42
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 67 > 23
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48. L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.
Article R214-47
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 79 > 84
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
Article R214-65
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 27 > 79 > 83
Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds.
Article L7125-36
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 72
Le président de l'assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal
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