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DÉCISION / ECLI
TYPE
DATE
EXTRAIT
cr
61372547cd5801467741c6a5
19 octobre 1992
la provenance délictueuse des fonds ou objets recelés ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les sommes portées au crédit du compte de Marie-France X... correspondaient à des chèques
61372696cd58014677426cc7
11 janvier 2006
le caractère frauduleux de l'opération, des primes appelées par Michel X... ; ( arrêt p.27) ; "et aux motifs d'autre part que (arrêt page 28), les manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des
61372641cd5801467742426e
22 novembre 2005
frauduleuse ; les chèques étaient libellés à l'ordre de Georges Z... ; Martine D..., une autre infirmière, confirmait à son tour que tout le personnel de l'hôpital avait connaissance de ces ventes de
6137261acd58014677422f80
17 novembre 2004
les fonds provenant de la vente de véhicules sans rechercher si Rosalie Y... était à l'origine de ces versements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la
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14 février 1994
été prouvé qu'il connaissait- la nature et l'origine des biens déménagés sur ses instructions ; qu'il résulte ainsi de l'arrêt attaqué, lui-même, que l'élément intentionnel de l'infraction principale
613725b1cd5801467741fd4f
27 février 1997
de l'avance de fonds dès lors où, en tout état de cause, si José C... n'a eu connaissance de l'origine frauduleuse du règlement de la facture de 75 000 francs qu'en décembre 1992, date à laquelle le nouveau
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24 mai 2006
de cette origine frauduleuse ; que faute de l'avoir constaté, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en
61372631cd58014677423ac0
22 janvier 2003
et l'objet réel des factures produites.
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31 octobre 2000
. ; que Philippe B... admettait avoir servi de chauffeur pour conduire une des deux Clio volées à Pierrelatte jusque chez François X..., à la demande de Pierre D... et en connaissance de cause ; que
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01061
16 mai 2018
Ernest Z..., âgé de 84 ans, a déposé plainte en dénonçant 138 retraits bancaires frauduleux pour un montant total de 5 435 000 francs Pacifique, effectués auprès de distributeurs automatiques alors qu'il
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12 juin 1995
par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose ; que la seule imprudence ou la seule négligence ne suffit pas à constituer la mauvaise foi et que le seul fait pour l'épouse détentrice d'un compte
61372649cd58014677424627
8 septembre 2004
de leur origine frauduleuse puisque Bertrand Y... criblé de dettes n'était pas membre du GAEC auquel il apportait une somme importante, que le GAEC n'était pas en affaire avec Gilles X..., qu'ils ont
61372645cd5801467742443b
4 novembre 2004
du caractère frauduleux des activités d'Aera et de Georges Y..., puisqu'il avait étudié leur dossier en vue d'une défense face à l'administration fiscale, mais a contesté toute participation frauduleuse
6079a8cc9ba5988459c4efa4
24 février 2004
tandis que l'indication d'une variété sur un catalogue commercial signifie que la variété a été inscrite sur le catalogue officiel ; que l'indication "Cévenol" laissait, par ailleurs, croire à une origine
é aurait en réalité servi à rechercher des éléments de preuvec/Abdelmoumen X
613725b7cd5801467741ffcc
24 avril 1997
du prévenu de ses obligations déclaratives relatives à l'année 1987, d'une précédente vérification l'objet d'une contestation pendante devant les tribunaux, la cour d'appel a violé le principe précité
6137261acd58014677422f5a
1 septembre 2004
que la prévenue connaissait l'origine frauduleuse de l'animal dont elle pris possession chez Pascal C... pour le livrer à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes
61372696cd58014677426c7d
6 juin 2007
que Raymond X... avait du caractère frauduleux des produits livrés résulte des mentions portées au bas des factures (Fuel détaxé, interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers) et du
61372612cd58014677422bc1
7 juin 2000
" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les marchandises incriminées étaient bien d'origine japonaise et non coréenne et que Jean-François X..., Ronald Y... et Mme Z... ont agi en connaissance
613725e0cd58014677421367
12 décembre 2000
itinérant, et lui acheter son pain et quelquefois des croissants mais ne pas se souvenir d'un prêt consenti à Antoine Y... ; que le chèque remarqué par le directeur de l'agence bancaire est versé en original
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00320
21 mars 2018
C... ; [ ] que son épouse, Mme Nathalie D..., a reconnu avoir connu l'origine frauduleuse de l'argent déposé à son domicile puis sur le compte bancaire commun, et a, à son tour, mis en cause MM.
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