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7 480 résultats pour « connaissance de l'origine frauduleuse des objets »

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DÉCISION / ECLI

TYPE

DATE

EXTRAIT

CC

cr

61372547cd5801467741c6a5

Cassation

19 octobre 1992

19 octobre 1992

la provenance délictueuse des fonds ou objets recelés ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les sommes portées au crédit du compte de Marie-France X... correspondaient à des chèques

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CC

cr

61372696cd58014677426cc7

Cassation

11 janvier 2006

11 janvier 2006

le caractère frauduleux de l'opération, des primes appelées par Michel X... ; ( arrêt p.27) ; "et aux motifs d'autre part que (arrêt page 28), les manoeuvres frauduleuses antérieures à la remise des

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CC

cr

61372641cd5801467742426e

Cassation

22 novembre 2005

22 novembre 2005

frauduleuse ; les chèques étaient libellés à l'ordre de Georges Z... ; Martine D..., une autre infirmière, confirmait à son tour que tout le personnel de l'hôpital avait connaissance de ces ventes de

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CC

cr

6137261acd58014677422f80

Cassation

17 novembre 2004

17 novembre 2004

les fonds provenant de la vente de véhicules sans rechercher si Rosalie Y... était à l'origine de ces versements, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que la

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cr

61372588cd5801467741e8a3

Cassation

14 février 1994

14 février 1994

été prouvé qu'il connaissait- la nature et l'origine des biens déménagés sur ses instructions ; qu'il résulte ainsi de l'arrêt attaqué, lui-même, que l'élément intentionnel de l'infraction principale

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cr

613725b1cd5801467741fd4f

Cassation

27 février 1997

27 février 1997

de l'avance de fonds dès lors où, en tout état de cause, si José C... n'a eu connaissance de l'origine frauduleuse du règlement de la facture de 75 000 francs qu'en décembre 1992, date à laquelle le nouveau

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cr

61372699cd58014677426ea0

Cassation

24 mai 2006

24 mai 2006

de cette origine frauduleuse ; que faute de l'avoir constaté, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en

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cr

61372631cd58014677423ac0

Cassation

22 janvier 2003

22 janvier 2003

et l'objet réel des factures produites.

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cr

613725e9cd580146774217c8

Cassation

31 octobre 2000

31 octobre 2000

. ; que Philippe B... admettait avoir servi de chauffeur pour conduire une des deux Clio volées à Pierrelatte jusque chez François X..., à la demande de Pierre D... et en connaissance de cause ; que

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cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01061

Cassation

16 mai 2018

16 mai 2018

Ernest Z..., âgé de 84 ans, a déposé plainte en dénonçant 138 retraits bancaires frauduleux pour un montant total de 5 435 000 francs Pacifique, effectués auprès de distributeurs automatiques alors qu'il

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cr

61372577cd5801467741df77

Cassation

12 juin 1995

12 juin 1995

par le prévenu de l'origine frauduleuse de la chose ; que la seule imprudence ou la seule négligence ne suffit pas à constituer la mauvaise foi et que le seul fait pour l'épouse détentrice d'un compte

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cr

61372649cd58014677424627

Cassation

8 septembre 2004

8 septembre 2004

de leur origine frauduleuse puisque Bertrand Y... criblé de dettes n'était pas membre du GAEC auquel il apportait une somme importante, que le GAEC n'était pas en affaire avec Gilles X..., qu'ils ont

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cr

61372645cd5801467742443b

Cassation

4 novembre 2004

4 novembre 2004

du caractère frauduleux des activités d'Aera et de Georges Y..., puisqu'il avait étudié leur dossier en vue d'une défense face à l'administration fiscale, mais a contesté toute participation frauduleuse

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cr

6079a8cc9ba5988459c4efa4

Cassation

24 février 2004

24 février 2004

tandis que l'indication d'une variété sur un catalogue commercial signifie que la variété a été inscrite sur le catalogue officiel ; que l'indication "Cévenol" laissait, par ailleurs, croire à une origine

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cr

é aurait en réalité servi à rechercher des éléments de preuvec/Abdelmoumen X

613725b7cd5801467741ffcc

Cassation

24 avril 1997

24 avril 1997

du prévenu de ses obligations déclaratives relatives à l'année 1987, d'une précédente vérification l'objet d'une contestation pendante devant les tribunaux, la cour d'appel a violé le principe précité

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cr

6137261acd58014677422f5a

Cassation

1 septembre 2004

1 septembre 2004

que la prévenue connaissait l'origine frauduleuse de l'animal dont elle pris possession chez Pascal C... pour le livrer à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes

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cr

61372696cd58014677426c7d

Cassation

6 juin 2007

6 juin 2007

que Raymond X... avait du caractère frauduleux des produits livrés résulte des mentions portées au bas des factures (Fuel détaxé, interdit comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers) et du

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cr

61372612cd58014677422bc1

Cassation

7 juin 2000

7 juin 2000

" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les marchandises incriminées étaient bien d'origine japonaise et non coréenne et que Jean-François X..., Ronald Y... et Mme Z... ont agi en connaissance

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cr

613725e0cd58014677421367

Cassation

12 décembre 2000

12 décembre 2000

itinérant, et lui acheter son pain et quelquefois des croissants mais ne pas se souvenir d'un prêt consenti à Antoine Y... ; que le chèque remarqué par le directeur de l'agence bancaire est versé en original

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cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00320

Cassation

21 mars 2018

21 mars 2018

C... ; [ ] que son épouse, Mme Nathalie D..., a reconnu avoir connu l'origine frauduleuse de l'argent déposé à son domicile puis sur le compte bancaire commun, et a, à son tour, mis en cause MM.

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