Codes de loi français
110+ codes · Base LEGI DILA · Texte consolidé en vigueur
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45 363 résultats pour « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme »
ARTICLE
CODE
EXTRAIT
Article R232-46-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 96 > 09
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes sportifs internationaux compétents se transmettent, par tout moyen, les informations relatives aux consentements recueillis.
Article L232-9-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 41 > 14
Toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 au cours d'une période continue de douze mois est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.
Article 1
Au Conseil national du renseignement (CNR)/ A la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT) : 5. A la direction des services administratifs et financiers (DSAF) : . 6.
Article R321-6-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 21 > 56
La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant du
Article R3225-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 69 > 07
Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est chargé d'intervenir principalement dans la lutte contre le terrorisme, contre le grand banditisme et dans des actions de préservation d'intérêts vitaux de l'Etat, en France et à l'étranger.
Article 689-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 39 > 11 > 33
Pour l'application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal et de la convention relative à la
Article D8-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 46 > 44
contre le trafic des biens culturels ; 5° Office central pour la répression de la grande délinquance financière ; 6° Office de lutte contre le trafic illicite de migrants ; 7° Office anti-cybercriminalité ; 8° Office central de lutte contre les atteintes
Article L632-12-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 73 > 57
de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les activités de marché ; m) Chargées d'exercer des missions équivalentes à celles prévues à l'article L. 561-23 ; n) Chargées, lorsqu'elle existe, de l'application de la règlementation
Article L561-22
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 41 > 57 > 79
de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32.
Article 2
-Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés
Article L1321-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 47 > 92 > 07
Les autorités militaires, en étroite collaboration avec les responsables départementaux de la lutte contre le risque d'incendie, dressent une cartographie nationale des pistes aériennes implantées sur une des zones militaires désignées dans le présent
Article L1521-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 08 > 52
Les dispositions particulières relatives à la lutte contre les nuisances sonores provoquées par les aménagements et l'utilisation des infrastructures de transport terrestre sont fixées par les articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement.
Article L134 C
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 71 > 84
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication
Article L232-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 41 > 32
Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du
Article R224-43
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 86 > 51
Le transfèrement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de cet établissement.
Article R232-86
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 89 > 76
Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
Article R232-86-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 89 > 76
Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage ou une infraction pénale.
Article 17
à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des
Article L541-15-6-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 53 > 36
Les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent
Article 14
Moyens de lutte contre l'incendie. - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 3 Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment
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