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33 878 résultats pour « demande de documents bancaires »

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DÉCISION / ECLI

TYPE

DATE

EXTRAIT

CA

Avis

CADA:20132749

Appel

12 septembre 2013

12 septembre 2013

refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) la demande adressée par le service vérificateur à la BNP Paribas afin d'obtenir communication

Source officielle

Page 2 sur 1694

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TJ

9ème chambre 3ème section

6a0f54b6cdc6046d477bdc8b

T. Judiciaire

21 mai 2026

21 mai 2026

- Tout document attestant de la nature du compte ouvert : . La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.

Source officielle
CC

cr

61372574cd5801467741ddde

Cassation

23 mai 1996

23 mai 1996

, par une nouvelle commission rogatoire internationale, aux autorités judiciaires américaines "les documents comptables de BRIC, les relevés bancaires de cette société à la Chemical Bank et les éléments

Source officielle
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200252

Cassation

21 février 2019

21 février 2019

(les consorts F...) ont assigné sa seconde épouse devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la production sous astreinte de documents antérieurs

Source officielle
CC

cr

61372618cd58014677422e84

Cassation

8 janvier 2003

8 janvier 2003

d'Hervé A... ; Hervé A..., qui allait reconnaître ultérieurement être l'auteur des violences commises sur Danièle Y... à Bihorel le soir du 2 juillet 1999, a admis devant les enquêteurs et reconnaît devant

Source officielle
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2023:C201254

Cassation

21 décembre 2023

21 décembre 2023

[Z] [O] (les consorts [O]), détenteurs de parts sociales dans ces sociétés, ont obtenu en référé la communication sous astreinte de relevés bancaires, puis ont assigné, le 19 février 2020, devant un juge

Source officielle
CC

civ3

ECLI:FR:CCASS:2026:C300311

Cassation

28 mai 2026

28 mai 2026

Soutenant que les acquéreurs étaient à l'origine du refus de leur demande de financement bancaire, la venderesse les a assignés en attribution du dépôt de garantie et paiement de diverses indemnités en

Source officielle
CC

cr

613725c6cd5801467742069d

Cassation

10 octobre 1994

10 octobre 1994

d'une identité absolue (concl. p. 6, 1 à 3) et que le document D 7 prétendument établi le 17 décembre 1985 était la photocopie du document original D 33 qui portait la date du 27 décembre 1984, les signatures

Source officielle
TA

2ème Chambre

DTA_1902778_20220721

Administratif

21 juillet 2022

21 juillet 2022

D'autre part, la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des documents bancaires, juridiques et comptables sur le fondement desquels elle a établi

Source officielle
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2025:C200167

Cassation

27 février 2025

27 février 2025

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

Source officielle
CC

civ1

6137250ccd5801467741a879

Cassation

31 mai 2007

31 mai 2007

de communication de tous les documents bancaires concernant la succession de sa mère et d'avoir homologué l'état liquidatif établi par le notaire à ce commis, alors, selon le moyen, que l'héritier qui

Source officielle
CC

cr

613725b0cd5801467741fcf3

Cassation

9 janvier 1997

9 janvier 1997

confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et a prononcé sur les réparations civiles; Vu les mémoires produits en demande

Source officielle
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2018:C200816

Cassation

7 juin 2018

7 juin 2018

de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée devant le premier juge et constitue une demande nouvelle en appel prohibée par l'article 564 du code

Source officielle
TJ

REFERES 1ère Section

6a21c249cdc6046d472c1ce6

T. Judiciaire

18 mai 2026

18 mai 2026

; - des documents bancaires depuis les premiers chèques douteux issus des comptes au bénéfice de M.

Source officielle
CC

civ2

61372509cd5801467741a72b

Cassation

4 juillet 2007

4 juillet 2007

Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X..., lequel a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mesure ; que M.

Source officielle
CC

cr

6137256bcd5801467741d8d3

Cassation

12 juin 1995

12 juin 1995

par réencodage, technique consistant à substituer aux enregistrements initiaux des pistes magnétiques, d'autres données relevées sur des cartes bancaires de tiers, à leur insu, Jean-Claude Z... et Maryse

Source officielle
CC

civ2

60794d1f9ba5988459c4817a

Cassation

14 octobre 2004

14 octobre 2004

Claude X... est insuffisante ; qu'en effet ce document mentionne M.

Source officielle
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00514

Cassation

5 avril 2018

5 avril 2018

C... à leur demande ; qu'il s'agit de faux documents ; que ces documents ont été remis à l'agence de l'Étoile par F... Y... et lui ; que la location de sa résidence actuelle, [...

Source officielle
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2023:C201005

Cassation

12 octobre 2023

12 octobre 2023

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Source officielle
CA

12e chambre

5fda19cabecf0f5db1f59408

Appel

26 septembre 2019

26 septembre 2019

le cadre de la demande de financement, En conséquence, - Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Confirmer ainsi le jugement entrepris sur ce point,

Source officielle