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7 480 résultats pour « connaissance de l'origine frauduleuse des objets »

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DÉCISION / ECLI

TYPE

DATE

EXTRAIT

CC

cr

613724e4cd5801467741938a

Cassation

28 octobre 1987

28 octobre 1987

avait proposé une "affaire" avant la livraison ; que la livraison par camion citerne l'avait rassuré ; que ces explications oiseuses caractérisent la connaissance qu'il avait de la remise frauduleuse

Source officielle
CC

cr

6137257ccd5801467741e288

Cassation

9 août 1993

9 août 1993

X... étant poursuivi pour vol et recel, la cour d'appel ayant épuisé sa saisine en le relaxant du chef de vol, ne pouvait le déclarer dans le même temps coupable de recel du même objet sans violer les

Source officielle
TJ

PCP JTJ proxi fond

662fe5beb89538338ecde665

T. Judiciaire

29 avril 2024

29 avril 2024

une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros.

Source officielle
CC

cr

6137266ecd58014677425835

Cassation

12 janvier 2005

12 janvier 2005

implantée à Paris à une adresse de domiciliation, ne disposait pas de moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice d'une activité commerciale et était en réalité une société "taxi" dont le seul objet

Source officielle
CC

cr

61372618cd58014677422e7c

Cassation

27 novembre 2002

27 novembre 2002

défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine

Source officielle
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06337

Cassation

26 janvier 2016

26 janvier 2016

[I] avait pleinement confiance en son adjoint ; que M.

Source officielle
CC

cr

6079a7fa9ba5988459c4b75e

Cassation

20 octobre 1982

20 octobre 1982

DES TABLEAUX ACHETES, A STATUE PAR DES MOTIFS INSUFFISANTS ET N'A NULLEMENT ETABLI LA CONNAISSANCE EFFECTIVE DE L'ORIGINE DELICTUELLE DES OBJETS ET A AINSI PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ; ALORS

Source officielle
CC

cr

6079a8d29ba5988459c4f0de

Cassation

22 mai 1997

22 mai 1997

" ; que la dissimulation dans le véhicule implique que celui qui les détenait en connaissait l'origine frauduleuse ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise

Source officielle
CC

cr

6137257ccd5801467741e2b0

Cassation

30 mai 1994

30 mai 1994

l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un directeur salarié (Le Matelot, le demandeur) coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société ENS ; "aux motifs que la société ENS, qui avait pour objet

Source officielle
CC

cr

613725c2cd580146774204d4

Cassation

11 mai 2000

11 mai 2000

dont Gérard X...était le président ; Attendu qu'il est reproché à Gérard X...d'avoir, à l'occasion de la cession de ses actions et de celles de son frère au groupe Huet, employé des manoeuvres frauduleuses

Source officielle
CC

cr

61372528cd5801467741b736

Cassation

8 novembre 1989

8 novembre 1989

, par le prévenu, de l'origine frauduleuse des objets prétendument recelés et ne s'explique pas sur la mauvaise foi, élément essentiel du délit ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté

Source officielle
CA

Pôle 5 - Chambre 6

67f753dbeb05d6bf6564d9fc

Appel

9 avril 2025

9 avril 2025

La société [K] n'a toutefois pas pu recouvrer le montant de la totalité des virements frauduleux et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 février 2021, a mis en demeure la société

Source officielle
TJ

PROCEDURE ORALE

68e94fdf3ea43407b9104fb6

T. Judiciaire

2 octobre 2025

2 octobre 2025

Le 4 septembre 2023, un conseiller de La Banque Postale l’a appelé pour vérifier s’il était bien à l’origine de trois prélèvements pour un total de 1 948 euros à l’ordre de Bitget Multiex.

Source officielle
CA

3e chambre

5fd9ff4dd738e5411d588348

Appel

17 octobre 2019

17 octobre 2019

de l'abus de confiance, il n'était pas saisi, s'agissant des demandes civiles, de demandes en réparation du préjudice matériel résultant de ces abus de confiance.

Source officielle
CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01384

Cassation

22 septembre 2015

22 septembre 2015

de l'employeur à l'origine des difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement prive ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M.

Source officielle
TA

5ème Chambre

DTA_2304313_20241112

Administratif

12 novembre 2024

12 novembre 2024

La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives.

Source officielle
TA

5ème Chambre

DTA_2203768_20241112

Administratif

12 novembre 2024

12 novembre 2024

La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives.

Source officielle
CC

cr

613726a6cd58014677427659

Cassation

3 octobre 2007

3 octobre 2007

Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui a condamné le premier, pour escroquerie, complicité, recel, abus de confiance, à quatre

Source officielle
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2012:C101147

Cassation

17 octobre 2012

17 octobre 2012

est tenu, à l'égard de son client, d'un devoir de conseil et d'information, qui s'étend à la portée et à l'efficacité de l'acte pour lequel il instrumente ; que le notaire est tenu de porter à la connaissance

Source officielle
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2019:C100653

Cassation

4 juillet 2019

4 juillet 2019

R..., poursuivis du chef de recel pour avoir bénéficié de différents versements, ont été relaxés, la preuve de la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds dont ils avaient bénéficié n'étant pas

Source officielle

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